Liên tục trong những tháng cuối năm 2008 và đầu năm 2009, Bộ Công an nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở một số nước về việc người Việt bị bắt ở nước ngoài do hành vi vận chuyển ma túy, trong đó nhiều nhất là ở Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Pakistan, Afghanistan và đặc biệt là Trung Quốc...

Từ tháng 6/2009, Bộ Công an chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát vào cuộc và hàng loạt đường dây vận chuyển ma túy quốc tế sau đó bị triệt phá. Từ đầu năm đến nay, C17B đã khám phá 4 chuyên án vận chuyển ma túy lớn do người gốc Phi cầm đầu, bắt giữ hơn 30 đối tượng, trong đó có đến hơn 20 đối tượng gốc Phi, thu giữ một số lượng lớn heroin.

Ngay sau khi triệt phá các băng nhóm này, Đại tá Lê Thanh Liêm nhận định, chúng sẽ nhanh chóng thay đổi phương thức, thủ đoạn, rất có thể từ vận chuyển bằng đường hàng không, chúng sẽ chuyển sang chuyển bằng đường bộ, chủ yếu là biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Cơ quan điều tra (CQĐT) cũng nhận định, hiện có nhiều đối tượng người gốc Phi sau khi phạm tội, vi phạm luật pháp tại Việt Nam bị trục xuất về nước nhưng vẫn ẩn náu tại Campuchia chờ cơ hội để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiếp tục phạm tội.

Vào tháng 3/2009, tại Hội thảo phòng chống ma túy khu vực Đông Nam Á, Đại tá Lê Thanh Liêm cũng đã trao đổi với đại diện nước bạn Campuchia cùng các quốc gia trong khu vực về lo lắng này và rất mong có sự phối hợp chặt chẽ để phòng ngừa và giảm thiểu tội phạm ma túy.

Đầu tháng 8/2009, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy ở Campuchia đã bắt giữ một đối tượng nữ người Philippines tên là Serillo Jujilin Bernadas, tịch thu 2.160,5gr heroin giấu trong phụ tùng môtô để trong valy, trên đường chuyển từ Ấn Độ qua Malaysia vào Campuchia. Qua khai thác, cùng ngày đó, Cảnh sát Campuchia bắt tiếp một phụ nữ Philippines, tên là Ramos Raquel Malayao đến Campuchia để chuyển ma túy cho John Diemsen Lopez (đều là người Philippines), còn có tên gọi Papa John, hiện đang trú tại Việt Nam, theo điểm hẹn là tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Từ những tài liệu đã thu được, Đại tướng Nioek Đara, Giám đốc Sở Chống ma túy Campuchia đã gửi thông tin cho Cơ quan chức năng phòng chống ma túy của Việt Nam để tiếp tục đấu tranh, xử lý số đối tượng tại Việt Nam. Sở Chống ma túy Campuchia cũng đề nghị bàn giao vụ án buôn bán ma túy trái phép từ Campuchia sang Việt Nam.

Nội dung công văn, hiện đối tượng nhận hàng Papa John đang ở Việt Nam và việc giao nhận heroin sẽ diễn ra tại một khách sạn gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Cảnh sát Campuchia sẽ chuyển giao Ramos Raquel Malayao cùng một số tang vật, tạo điều kiện cho lực lượng chống ma túy Việt Nam trong việc triệt phá băng nhóm ma túy này.

Đại tá Lê Thanh Liêm được lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an giao trọng trách trưởng đoàn lên Tây Ninh phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia triệt phá đường dây vận chuyển ma túy quốc tế này. Theo lời Đại tá Lê Thanh Liêm, đây là lần đầu tiên có sự phối hợp cao cấp giữa công an hai nước, cũng là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng thuật ngữ "giao hàng có kiểm soát" trong vụ án này.

Đại tá Liêm tâm sự, khi phía bạn tin tưởng giao toàn bộ đối tượng và tang vật cho mình, cũng là một áp lực rất lớn đối với CQĐT. Ngay khi nhận được thông tin từ phía Campuchia, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, ngay lập tức có mặt tại Mộc Bài, lên phương án hành động.

Qua khai khác nhanh, Romos Raquel Malayao khai nhận rằng được một phụ nữ người Philippines là Mami Elsa thuê vận chuyển một túi xách từ Campuchia vào Việt Nam, tiền công là 500USD. Ngày 8/8/2009, Romos Raquel Malayao từ Philippines đi máy bay đến sân bay Nội Bài, Hà Nội sau đó nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất TP HCM. Tại đây, Romos Raquel Malayao gặp Jonh Diemsen Lopez và anh ta thuê taxi đưa Romos Raquel Malayao sang Campuchia. Romos sẽ giao "hàng" cho Papa John tại bến xe Mộc Bài, trên chuyến xe buýt số 3.

Ngày 11/8/2009, một chiếc bẫy được giăng ra chờ "con mồi" Papa John. Nhưng các trinh sát mật phục chờ suốt từ trưa, nhiều chuyến xe buýt đến rồi đi, Papa John vẫn không thấy xuất hiện. Mãi đến 17h30’, Papa John mới xuất hiện, ngay khi Papa John nhận hàng từ tay Romos Raquel Malayao, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp các lực lượng liên quan như Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia... nhanh chóng ập đến khống chế, bắt quả tang hành vi mua bán vận chuyển ma túy của hai đối tượng Papa John và Romos Raquel Malayao.

Những thủ đoạn vận chuyển ma túy của tội phạm nước ngoài

Theo lời khai ban đầu của Papa John thì y chỉ là một "chân rết", John được một người đàn ông Philippines, tên thường gọi là Jess, khoảng 25 tuổi ở phòng 204 khách sạn Hoàng Yến tại đường Hưng Gia 2, khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 thuê lên Mộc Bài, Tây Ninh vận chuyển ma túy về TP HCM. Ngay trong buổi tối cùng ngày 11/8, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an ra lệnh bắt khẩn cấp Jess, đối tượng có tên đầy đủ là Dahilan Ordanza Jefrey, 26 tuổi, quốc tịch Philippines, thu một số tài liệu liên quan đến mua bán ma túy.